Програма семінару
- Фінансовий моніторинг в Україні: банк як суб’єкт первинного моніторингу.
- Чому банк жорстко слідкує за доходами власників рахунку.
- З якої суми банк моніторить рахунок фізичної особи, ФОПа та юридичної особи.
- Причини блокування рахунків фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб:
- банківські критерії підозрілих операцій
- що, крім банківських рахунків, аналізує банк для виявлення підозрілих операцій
- чи може стати підставою регулярні переводи з картки ФОП на картку фізособи грошей для блокування рахунку
- як банк виявляє дроблення бізнесу та групу
- як IP-адреса може впливати на блокування рахунку
- чому один бухгалтер може стати ризиком для блокування рахунків
- Які ознаки свідчать про найближче блокування рахунків?
- Чому банки вимагають пояснення зняття великої суми готівкових коштів з рахунків
- З якої суми банк може вимагати докази походження грошей, які вносяться на розрахунковий рахунок
- Доказова база походження грошей: безготівкових та готівкових
- Рахунок заблоковано: що робити?
- Як пройти перевірку банку: повний алгоритм дій?
- Як дізнатись реальну причину блокування рахунку.
- Який комплект документів подавати в банк для розблокування рахунків.
- Основні акценти при складанні комплекту документів.
- Що не можна писати у поясненні для банку.
- Алгоритм дій банку після отримання комплекту документів.
- Чи може бути рахунок не розблокованим?
- Що робити, якщо рахунок не розблокований банком?
- Наслідки двох та більше блокування рахунків.
- Як убезпечити себе від блокування рахунків: повний алгоритм дій?
- Чи повідомляє банк інформацію про підозрілі операції податковим органам.
- Яку інформацію про ФОП та юридичних осіб повинні подавати суб’єкти первинного моніторингу та кому?
- Наслідки подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
.
Кожен учасник отримає:
- презентацію
- запис онлайн-семінару
- додаткові матеріали за темою
- відповіді на запитання за темою
*Уточнення до Програми можуть бути внесені ближче до дати онлайн-семінару
Кожен учасник має можливість задати питання до початку онлайн-семінару (до 19 червня 2026 року) та отримати відповідь під час онлайн-семінару!